壹佰金投资理财-002001基金净值-2020年第三次临时股东大会会议资料

摘要:总结继峰股份:2020年第三次暂时股东大会会议资料410003,上海证券买卖所,居留权,轿车零部件,会议资料,监事,方案,详细战略是这样的!股东大会会议资料宁波继峰轿车零部件股份有限公


总结继峰股份:2020年第三次暂时股东大会会议资料410003,上海证券买卖所,居留权,轿车零部件,会议资料,监事,方案,详细战略是这样的!

股东大会会议资料

宁波继峰轿车零部件股份有限公司

二○二〇年第三次暂时股东大会会议资料

我国·宁波

二○二〇年十一月

股东大会会议资料

目录

会议议程........................................................................3

关于推举非独立董事的方案........................................................4

关于推举独立董事的方案..........................................................7

关于推举监事的方案..............................................................9

股东大会会议资料

会议议程

现场会议举行时刻:2020年11月16日13点30分

现场会议举行地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰轿车零部件股份有限

公司B栋三楼会议室

主持人:董事长王义平先生

投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和络投票相结合的方法

络投票体系:上海证券买卖所股东大会络投票体系

络投票起止时刻:自2020年11月16日

至2020年11月16日

选用上海证券买卖所络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:159:25,9:3011:30,13:0015:00;经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:1515:00。

一、主持人宣告会议开端

二、确认计票人和监票人

三、审议方案

1、关于推举非独立董事的方案

2、关于推举独立董事的方案

3、关于推举监事的方案

四、方案表决

五、宣告表决成果

六、宣读股东大会抉择

七、宣读法律意见书

八、主持人宣告会议完毕

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方案一:

关于推举非独立董事的方案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届董事会任期行将届满,依据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经提名委员会审阅,第三届董事会第三十六次会议审议经过,公司董事会提名王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巅先生、郑鹰先生、李娜女士为公司第四届董事会非独立董事提名人。

董事任期自本次股东大会推举经过之日起收效,任期三年。(提名人简历见附件)

请各位股东及股东代表予以审议。

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附件:

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第四届非独立董事提名人简历

1、王义平:男,1961年出世,我国国籍,无境外永久居留权,持有浙江大学高档研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县房子公共修理基金,房子公共修理基金,房子公共修理基金泥峙镇企业办公室等单位作业,曾任宁波继峰轿车内饰件有限公司董事长、宁波继峰轿车零部件有限公司总司理、本公司总司理等职。现任公司董事长,兼任长春继峰轿车零部件有限公司履行董事、成都继峰轿车零部件有限公司履行董事、武汉继峰轿车零部件有限公司履行董事、广州继峰轿车零部件有限公司履行董事、宁波一汽四环继峰轿车部件有限公司董事长、宁波继峰缝纫有限公司履行董事、沈阳继峰轿车零部件有限公司履行董事兼总司理、宁波继烨交易有限公司董事长等职。

2、邬碧峰:女,1962年出世,我国国籍,无境外永久居留权。曾在岱山泥峙药厂、舟山化纤厂等单位作业,曾任宁波继峰轿车零部件有限公司履行董事等职。现任公司副董事长,兼任宁波继弘投资有限公司履行董事及司理、WingSingInternationalCo.,Ltd.董事、四川继峰房地产开发有限公司董事长、宁波旭昌国际交易有限公司行董事等职。

3、王继民:男,1986年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任宁波继峰轿车零部件有限公司总司理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等职。现任公司董事,兼任宁波一汽四环继峰轿车部件有限公司董事、宁波继烨交易有限公司董事兼司理、上海继文企业管理有限公司履行董事兼司理、宁波继弘投资有限公司监事,宁波旭昌国际交易有限公司监事等职。

4、冯巅:男,1984年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司商务部销售员、司理、商务总监,现任公司董事、总司理,兼任宁波继峰缝纫有限公司总司理、JifengAutoPartsCo.,Ltd.履行董事、JifengJapan株式会社董事、广州华峰轿车部件有限公司董事等职。

5、郑鹰:男,1963年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高档

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经济师,工程师。曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限

公司等单位作业,曾任慈溪市福尔达实业有限公司总司理、宁波继峰轿车零部件有

限公司副总司理、本公司副总司理等职。现任公司董事、副总司理,兼任武汉继峰

轿车零部件有限公司监事,宁波一汽四环继峰轿车部件有限公司继峰董事,宁波继

峰缝纫有限公司监事,沈阳继峰轿车零部件有限公司监事等职。

6、李娜:女,1982年出世,我国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历。2005年7月至2015年3月,历任敏实集团人力资源总部人才开展、安排开展主办、安排开展部司理兼集团全球事务、全球财政、投资者联系人力资源合作伙伴(HRBP);现任公司董事、人力资源总监兼董事会秘书。

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方案二:

关于推举独立董事的方案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届董事会任期行将届满,依据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经提名委员会审阅,第三届董事会第三十六次会议审议经过,公司董事会提名徐建君先生、汪永斌先生、谢华君女士为公司第四届董事会独立董事提名人。

独立董事提名人资历现已上海证券买卖所审阅无异议经过,独立董事任期自本次股东大会推举经过之日起收效,任期三年。(提名人简历见附件)

请各位股东及股东代表予以审议。

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附件:

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第四届独立董事提名人简历

1、徐建君:男,1982年出世,我国国籍,无境外居留权,中共党员,我国政法大学硕士,曾任慈溪家盛古文化博物馆副馆长,现任公司独立董事、浙江联吉律师事务所律师。

2、汪永斌:男,1957年出世,我国国籍,无境外居留权,中共党员,大学学历,机械教授。曾在浙江农业大学宁波分校留校任教,曾任浙江万里学院机械教授、首任硕士生导师、轿车电子技术研究所所长、轿车电子技术试验室主任,现已退休。现任公司、浙江动一新能源动力科技股份有限公司、东睦新材料集团股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

3、谢华君:女,1977年出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师,财物评价师,税务师。1998年至今任宁波东海会计师事务所部分副司理、宁波东盛财物评价有限公司部分副司理、宁波市北仑神舟税务师事务所部分副司理。

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方案三:

关于推举监事的方案

各位股东及股东代表:

&粮食股票,粮食股票,粮食股票ensp;鉴于公司第三届监事会任期行将届满,依据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经第三届监事会第二十三次会议抉择布告审议经过,公司监事会提名王静艳女士、李大卫先生为公司第四届监事会股东代表监事提名人(提名人简历见附件),股东大会推举经往后,将与职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会,监事任期三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

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附件:

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第四届股东监事提名人简历

1、王静艳:女,1987年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任宁波继峰轿车零部件股份有限公司财政部职工、副司理、内审部副司理,现任公司内审部副司理、监事。

2、李大卫:男,1987年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任宁波继峰轿车零部件股份有限公司项目部项目工程师、研发部副司理、项目部副

司理,现任公司助理项目总监。


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